申请联动优势pos正规吗总部被罚款是怎么回事?

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近期,中国人民银行管理部、广州分行等公布最新的行政处罚公示信息,联动优势、恒信通、嘉联、易联分别因违规被罚。

联动优势因4项违规被处罚761万

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据中国人民银行管理部公司的罚单信息显示,联动优势因4项违规:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告;未按规定履行客户身份资料及交易记录保存义务;为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。被处罚761万。
高章鹏,时任公司执行董事、反洗钱工作组组长;黄蓉,时任公司总裁、反洗钱工作组组长,二人均对上述违法行为负有责任。对高章鹏罚款9.8万元,对黄蓉罚款8.3万元。

 

恒信通因6项违规被处罚302万

 

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据中国人民银行管理部公司的罚单信息显示,恒信通因6项违规:未按规定签订银行卡受理协议;未按规定留存特约商户入网材料;未落实特约商户检查责任;未建立落实商户培训制度;交易结算管理不规范;存在超范围经营情况。给予警告,并处罚款302万元。

 

常英杰(时任公司副总经理)对北京恒信通电信服务有限公司交易结算管理不规范的违法行为负有直接责任。给予警告,并处罚款5万元。

 

嘉联因2项违规被处罚24万

 

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据广州支行的罚单信息显示,嘉联广州分公司因2项违规:未按规定保管特约商户身份资料;未按规定设置发送收单交易信息。被处罚人民币24万元。

 

易联因2项违规被处罚257万

 

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据广州支行的罚单信息显示,易联广州分公司因2项违规:未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告。被处罚257万元

 

同时谭威强(时任易联支付有限公司董事长兼总经理)对易联支付上述法行为直接负责,罚款人民币9.5万元。

综上,“客户身份”这一问题,一直以来是支付公司被处罚重灾区。合理合规经营,方才是长久之计。

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